Protokoll 2009
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden den 28 maj 2009 i Näringslivets hus i Stockholm.
Ordföranden i Blomsterfondens styrelse, Lena Gutberg hälsade alla närvarande medlemmar välkomna till föreningsstämman. Hon uttryckte stor glädje över att så många vill verka för Blomsterfondens syfte i enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf. Därefter presenterade Lena Gutberg finansborgarrådet i Stockholms stad, Sten Nordin, och hälsade honom välkommen och sade att det var hedrande för Blomsterfonden att han var villig att ställa sig till förfogande som ordförande på stämman. Detta kunde ses som ytterligare ett sätt att tydliggöra och befästa det historiska sambandet mellan Stockholms stad och Föreningen Blomsterfonden. Detta grundades redan då föreningen bildades genom att staden skänkte tomtmarken på Röda Bergen och senare även på Ringvägen.
Innan föreningsstämman öppnades utdelades stipendier ur Sven Erik Petersons Kompetensfond. De fem stipendiaterna Mariann Eriksson och Marja Rantanen, Liseberg, Marlen Wedin, sociala verksamheten Svalnäs samt Catalina Javorosi och Maritha Jansson, Tallgården fick förutom stipendium ta emot diplom och blommor av Sven Erik Peterson.
Camilla Korkeasalo, Liseberg, som har varit anställd 25 år i Föreningen Blomsterfonden, uppvaktades av styrelsens ordförande Lena Gutberg med blommor och ett vackert smycke.
Närvarande: 175 föreningsmedlemmar avprickade i medlemsregistret.
§ 1.
Föredragningslistan godkändes. varefter Sten Nordin utsågs till ordförande för stämman. Till sekreterare vid föreningsstämman anmäldes Inger Carlson från Blomsterfonden.
§ 2.
Godkändes att den avprickade medlemsförteckningen skulle gälla som röstlängd.
§ 3.
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mona Johnson-Petersén och
Rune Öijvall.
§ 4.
Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt genom annonsering i DN och SvD den 14 maj 2009. Dessutom hade information om stämman lämnats i tidningen Blomstergårdar och på Blomsterfondens hemsida. Stämman godkände att den blivit behörigen sammankallad.
§ 5.
VD Ulf Thörnevik uttryckte sin glädje över att så många medlemmar kommit till stämman och även han påminde om att medlemskapet innebär att stödja föreningens syfte och ändamål enligt stadgarna samt att det som bonus finns möjlighet att stå i föreningens bostadskö.
Därefter redogjorde VD för 2008 års verksamhet.
Antalet medlemmar har ökat även under 2008 och uppgick vid årsskiftet till nästan 17 200 – en ökning med över 8 000 sedan 2004. Det ekonomiska resultatet visade ett överskott på 2,8 mkr vilket får anses bra - särskilt med tanke på ekonomisk kris i samhället, högt ränteläge och minskat värde på värdepappersportföljen.
Ett boende i Blomsterfonden kan beskrivas utifrån ”den röda tråden” där man vid fyllda 60 år och med tillräcklig lång kötid kan flytta in som hyresgäst i ett s.k. seniorboende. Detta övergår till Trygghetsboende om det en dag uppstår behov av hjälp i vardagen t.ex. hemtjänst. Vård- och omsorgsboende, med omsorg hela dygnet upp till sjuksköterskenivå och tillgång till läkare dagtid, kan bli ett alternativ när det inte längre finns möjlighet att bo kvar i den egna lägenheten. Hyresgäst/boende kan själv aktivt välja att hemtjänst och särskilt boende skall ske i Blomsterfondens regi.
Blomsterfondens ledning samt ledningen för vård- och omsorg presenterades därefter.
VD framförde sedan sitt varma tack till alla de medlemmar som valt att stödja Blomsterfonden under det gångna året. Det insamlade resultatet uppgick till ca 10 mkr. Den sociala verksamheten med värdinna och kurator vid varje anläggning har gett hyresgästerna stöd och service genom uppsökande verksamhet, telefontid och personlig mottagningstid. Dessutom har anordnats trivselaktiviteter och utflykter.
Hemtjänstverksamheten i Stockholm har återupptagits och riktar sig till hyresgäster i våra egna fastigheter. Blomsterfondens hemtjänst finns sedan tidigare i Täby och Danderyds kommuner.
Vård- och omsorg har bedrivits i egna fastigheter på Liseberg och Svalnäs samt på Tallgården, Danderyd enligt kundvalsmodellen. Antalet vårddygn har minskat 2008 jämfört med året innan, då kommunerna blivit mer restriktiva att bevilja bistånd till särskilt boende och i stället satsat mer på hemtjänst.
Kostnaden för löpande underhåll och investeringar i fastigheterna har under perioden 2004 – 2008 uppgått till 186 mkr. Under 2007 och 2008 har 93 mkr investerats i ombyggnationer på Liseberg.
Restaurangverksamheten på Svalnäs visar fortfarande underskott. Att matens kvalitet är hög bevisar vinsten av Arlas Guldko. VD uppmanade hyresgästerna att besöka restaurangen. Fler gäster är en förutsättning för att uppnå ett bättre resultat. Restaurangen på Liseberg drivs på entreprenad av Fazer/Amica. Även denna verksamhet visar underskott. För att uppnå ett resultat i balans kommer olika åtgärder vidtas under 2009.
Antalet medarbetare (årsanställda) under 2008 har ökat jämfört med året innan bl.a. på grund av utökad verksamhet inom hemtjänsten. Personalomsättningen har varit fortsatt hög och ledningens ambition är att den med olika åtgärder skall minskas under 2009. VD framförde sitt tack till Blomsterfondens medarbetare för det stora och viktiga arbete som de har utfört under det gångna året.
Viktiga händelser under 2008 har varit styrelsens förslag till nya stadgar. En anpassning till FRIIs kvalitetskod har påbörjats med syfte att skapa öppenhet och transparens i föreningen. Hus C i Liseberg har renoverats och ett nytt gruppboende – Sennebyhemmet – har öppnats på Svalnäs. Försäljningen av två fritidsfastigheter har gett intäkter till den sociala verksamheten och nystart av hemtjänst i egna fastigheter i Stockholm har lämnat ett positivt bidrag till resultatet.
Med sikte på framtida utveckling av föreningen har styrelsen påbörjat arbetet att ta fram en vision 2019. I denna ingår en etableringsstrategi där det kan bli aktuellt att sälja fastigheter som inte är lämpade för äldreboende. Övriga fastigheter skall anpassas utifrån nuvarande och framtida krav på boende – bl.a. när det gäller teknik och hjälpmedel. För sådana satsningar måste finansieringsbehoven lösas. Lagen om valfrihet kommer att innebära ökad konkurrens med andra vårdgivare om kunder till hemtjänst och särskilda boenden, varför vårt goda namn och rykte måste vidmakthållas. Sammantaget innebär detta stora utmaningar.
Ordet överlämnades därefter till styrelsens ordförande Lena Gutberg som förklarade bakgrunden till not. 9 Övriga fordringar” i Årsredovisningen 2008. I noten står - Av övriga fordringar avser 110 tkr tvistig fordran på närstående part. Ett antal medlemmar lämnade synpunkter med anledning av Lena Gutbergs information.
Eva Jansa, auktoriserad revisor i Blomsterfonden, föredrog därefter revisionsberättelsen.
I revisionsberättelsen tillstyrktes att
- resultat- och balansräkningen för 2008 fastställs för Föreningen Blomsterfonden, koncernen samt fondförvaltningen;
- resultatet disponerades enligt styrelsens förslag, samt
- ansvarsfrihet beviljades styrelsen och verkställande direktören för 2008.
Stämman beslutade härefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 6.
Beslutade stämman att
- fastställa resultat- och balansräkningarna för 2008
- vinsten från verksamheten, 2 907 000 kr, överförs till balanserade vinstmedel
- bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2008
§ 7.
Årsstämman beslutade att arvoden till styrelsens ledamöter 2009 skulle utgå enligt följande:
- ordförande erhåller två inkomstbasbelopp och vice ordförande ett inkomstbasbelopp
- övriga ledamöter erhåller 3 000 kr per bevistat sammanträde
- revisorer ersätts enligt upphandling och räkning
§ 8.
Beslutades att antalet styrelseledamöter som väljs av stämman skall vara oförändrat fyra ordinarie och två suppleanter, förutom de ledamöter som utses av institutionerna.
§ 9.
Ett förslag på nya styrelseledamöter presenterades varvid framkom synpunkter från medlemmar om en jämnare könsfördelning i styrelsen. Styrelsens ordförande Lena Gutberg meddelade att dessa synpunkter skulle beaktas till nästa stämma.
Efter votering beslutade en majoritet av stämmodeltagarna att till nya styrelseledamöter för en tid av två år välja Lennart Francke och Carl-Gustav Ståhlberg. Till suppleant för en tid av två år valdes Claes Delin och till suppleant för en tid av ett år Björn Lind.
De av föreningsstämman valda styrelseledamöterna utgörs därmed av:
Lennart Francke
Carl-Gustav Ståhlberg
Nina Rehnqvist (vald av stämman på två år 2008)
Sven Åkerstrand (vald av stämman på två år 2008)
Claes Delin, suppleant
Björn Lind, suppleant
Beslutades att
- till revisorer välja auktoriserade revisor Ulrika Granholm Dahl som huvudrevisor och auktoriserade revisor Jonas Grahn som revisorssuppleant båda vid revisionsbyrån Öhrlings Price Waterhouse Coopers (ÖPWC).
Beslutades att
- omvälja auktoriserade revisor Eva Jansa och till revisorsuppleant omvälja auktoriserade revisor Kerstin Norlin.
§ 10.
Beslutade stämman - att enligt styrelsens förslag - fastställa medlemsavgiften för 2010 till
- 200 kronor för enskild person
- 100 kronor för familjemedlemskap (make/maka/sambo) alltså tillsammans 300 kronor.
§ 11.
Advokat Clara Tengbom, ordinarie styrelseledamot utsedd av Sveriges Advokatsamfund, föredrog förslag till den stadgeändring medlemmarna hade att ta ställning till dels vid dagens stämma dels vid en extra stämma den 25 augusti 2009. Förslaget hade presenterats i Blomsterfondens tidning Alma nr 25 och funnits tillgängligt på föreningens hemsida samt hade bifogats föredragningslistan till stämman.
Ett antal medlemmar ville göra ytterligare förändringar. Ordförande Sten Nordin meddelade att man inte utifrån muntliga förslag på stämman kunde göra förändring av stadgeförslaget.
Efter votering beslutade en majoritet av stämmodeltagarna att godkänna det presenterade förslaget till stadgeändring.
- Beslutade stämman att en extra föreningsstämma ska hållas den 25 augusti 2009 med enda ärende att behandla den föreslagna stadgeändringen.
- Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att under verksamhetsåret uppta lån och uttaga pantbrev i Föreningen Blomsterfondens fastigheter samt att avyttra fast egendom.
- Förklarades stämman formellt avslutad av Sten Nordin.
§ 12.
Efter en paus, då det bjöds smörgåsar och kaffe, underhöll David Fang med vackert pianospel varefter medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelse och ledning.
Styrelsens ordförande tackade därefter de närvarande för deras aktiva deltagande.
Stockholm dag som ovan
Vid protokollet Justeras
Inger Carlson Sten Nordin
Mona Johnson-Petersén
Rune Öijvall